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河南神火煤电股份有限公司董事会第六届一次会议决议公告

时间:2019-02-23 20:34    作者:admin     点击:

纸代码 000933         市场占有率略号 万全一份          公报编号:2014-028

                     河南万全煤电一份股份限定公司
董事会直觉届会导致
公司及全体的董事、监事、地位较高的施行人员典当公报使满足的事实。、严格与完整性,没
有误解的记载。、给错误的劝告性陈说或很多的省略。

河南申火煤业董事会直觉届会
18,东车辉煌路17号四层会室,由
崔建友绅士掌管。这次董事会会传单及相干从科学实验中提取的价值已于2014年4月8
当天、给拘押董事发电子邮件。、监事和地位较高的施行人员。
会应达成九名董事。,九名董事(包罗八人),许可证佣金
连接一,李崇绅士,另一次尽职游览,李威绅士被付托笔法。
开票由舆论决定行使,中西部及东部各州的县议会和少数地位较高的施行人员出席会。,契合公司条例、《公
组成规则。
出席会的董事们的思索,会以签名由舆论决定方法形成物导致如次:
一、提议崔建友绅士为董事长,李崇绅士、李威绅士是副主席。。
(个人简历附后,下同)。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
二、尚付珊绅士提议、曹胜根绅士、齐明胜绅士是战术佣金代表。
员,齐明胜绅士是佣金主席。。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
三、闫一鸣绅士提议、顾秀娟女儿、李威绅士是薪酬和估量的分子。
会代表,闫一鸣绅士是佣金主席。。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
四、曹胜根绅士提议、尚付珊绅士、石红欣绅士是提供食宿佣金。

员,曹胜根绅士是佣金主席。。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
五、提议顾秀娟女儿、闫一鸣绅士、崔建友绅士为审计佣金委
员,当选顾秀娟女儿为理事代表。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
六、主席提供食宿,指派齐明胜绅士为行政领袖(2),李洪伟
生为董事会秘书之职。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
七、行政领袖提供食宿,指派程乐团绅士、王希可绅士、张伟绅士、
李洪伟生、孙子雪绅士、Li Aiqi绅士、王安电脑公司韬绅士、刘军绅士是助理。
行政领袖,石红欣绅士是奖学金获得者理事(2)。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
公司直觉个董事会的董事人数归咎于
公司董事总人数的1/2。
八、董事会秘书之职提供食宿,聘用吴长伟绅士为纸事务代表。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
九、考虑经过公司2014年首次四分之一传闻全文及主题。
这项进展的开票制造:九票约定。,零票反,零弃权,约定
投投投投投投投投开票占董事会无效开票由舆论决定的100%。。。。。。。。。。
除考虑由舆论决定是你这么说的嘛!提案外,会还个人竞争了《深圳纸交易所上
城市公司正火运作导游。

         十、离任地位较高的施行人员拘押和增加许诺的阐明
由于公报日,离任公司地位较高的施行人员王东华绅士
公司拘押37的一份。,900股,理由公司条例、《深圳纸交易所主
板上城市公司正火运作导游等涉及法规,王东华绅士回报或回复分开经营楼。
后六岁月内(2014年4月18日至2014年10月17日)不让所持一份。
死亡的地位较高的主管人员张光建绅士、何祖银绅士及其匹偶或隶属公司
不拘押公司一份。
特意地传单。
河南万全煤电一份股份限定董事会
4月22日二14

附件附件:
一、董事会秘书之职和纸代表

                           经营                                通讯地址
姓名           作用                副本        信箱
电话学
0370-   0370-     shenhuogufen   河南省扬 Young的变体
董事会秘书之职李红伟
5982466 5125596      @     市东城区光
0370-   0370-     shenhuogufen   明路 17 号
吴昌伟纸代表
5982722 5180086      @

         二、公司董事长、副董事长、地位较高的施行和纸事务代表简历

         (一)崔建友绅士,50岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士研
究生,地位较高的经济师,沈火钟声努力人事部副国务卿、组织部副国务卿、
沈火钟声总公司经营楼、沈火钟声工会主席、副行政领袖、本公司董
事会秘书之职、副行政领袖等职。沈火钟声董事、行政领袖、党委副秘书之职、
公司董事长。
由于公报日,崔建友绅士不拘押公司一份。

    由于公报日,崔建友绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、组成细则
公司不得任命为公司董事。。
除界分同伙河南万全钟声股份限定公司外,Ltd,崔建友绅士与拘押
公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(二)李崇绅士,50岁,中国1971国籍,外面的庇护权,博士默想
生,教书级地位较高的工程师,该公司选煤厂前厂长。、副行政领袖,河南神
火钟声股份限定公司副行政领袖、常务副行政领袖等职。义不容辞的第十二届全乡下人
大代表、河南万全钟声股份限定公司董事长,我公司副总领袖董事长、党委秘书之职。
由于公报日,李崇绅士拘押本公司一份 67,200 股。
由于公报日,李崇绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及部
纸交易击中要害处分与处分,公司条例不存在。、组成细则定
无公司的董事。。
除界分同伙河南万全钟声股份限定公司外,Ltd,李崇绅士与拘押人
司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(三)李威绅士,50岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士默想生
生,地位较高的政工师,地位较高的公司文化师,曾任河南万全钟声股份限定公司连锁商店
经营楼副理事、工会经营楼理事、政治课秘书、连锁商店经营楼理事、工会
副主席、工会主席。义不容辞的河南万全钟声股份限定公司党委秘书之职。、我公司副总领袖
董事长、商丘新覆盖一份股份限定公司董事长、商丘天翔覆盖股份限定公司
公司董事长。
由于公报日,李炜绅士不拘押公司一份。
由于公报日,李炜绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及部
纸交易击中要害处分与处分,公司条例不存在。、组成细则定
无公司的董事。。
除在界分同伙河南万全钟声股份限定公司及其划一行为人商丘新创

覆盖一份股份限定公司、商丘天翔覆盖股份限定公司公司供职外,李炜绅士与
拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(四)齐明胜绅士,50岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士默想生
生,地位较高的工程师,原莘庄煤矿副矿长。、矿长、徐昌欣,河南
龙矿业股份限定公司领袖和梁北煤矿厂长、煤炭产业行政领袖。现
任神实施射击钟声理事、本公司董事、行政领袖。
由于公报日,齐明胜绅士不拘押公司一份。
由于公报日,齐明胜还没有收到中国1971证监会等涉及事项。
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、组成细则
不得肩起公司董事。、地位较高的施行人员的经济状况。
除界分同伙河南万全钟声股份限定公司外,Ltd,齐明胜绅士与拘押
公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(五)石洪新绅士,50岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士研
究生,正地位较高的奖学金获得者师。曾任河南万全钟声志永达纺织公司副行政领袖、
总奖学金获得者师、党委秘书之职、行政领袖,万全钟声总奖学金获得者师。义不容辞的万全钟声董
事、本公司董事、总奖学金获得者师。
由于公报日,石洪新绅士不拘押公司一份。
由于公报日,石红欣还没有收到中国1971证监会等涉及事项。
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、组成细则
不得肩起公司董事。、地位较高的施行人员的经济状况。
除界分同伙河南万全钟声股份限定公司外,Ltd,石红欣绅士和他的界分公司
公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(六)程乐团绅士,52岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士研
究生,教书级地位较高的工程师。葛店矿原厂长、莘庄矿长、公司
副行政领袖、常务副行政领袖、主任工程师、行政领袖、万全钟声副行政领袖等
职。沈火钟声董事、我公司副总领袖行政领袖。

    由于公报日,程乐团绅士拘押本公司一份 40,200 股。
由于公报日,程乐团还没有收到中国1971证监会等涉及事项。
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
除界分同伙河南万全钟声股份限定公司外,Ltd,程乐团绅士与拘押
公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(七)王希可绅士,52岁,中国1971国籍,外面的庇护权,博士研
究生,教书。曾任郑州工学院从科学实验中提取的价值默想中心讲课者、郑州大学从科学实验中提取的价值默想
中心理事、从科学实验中提取的价值科学与工程系理事、副教书、教书、万全钟声副总领袖经
理等职。义不容辞的公司副行政领袖。
由于公报日,王希可绅士不拘押公司一份。
由于公报日,王希可绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
王希可绅士与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(八)张伟绅士,44 岁,中国1971国籍,外面的庇护权,博士默想
生,副教书。曾任扬 Young的变体市市长、万全钟声副行政领袖等职。义不容辞的公司
副行政领袖。
由于公报日,张伟绅士不拘押公司一份。
由于公报日,张伟绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及部
纸交易击中要害处分与处分,公司条例不存在。、组成细则
定的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
张伟绅士与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(九)李洪伟生,47 岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士研
究生,正地位较高的奖学金获得者师。曾任河南万全铝电股份限定公司财务秘书、总奖学金获得者
师、副行政领袖、华铝产业覆盖股份限定公司总奖学金获得者师、万全钟声副行政领袖

等职。义不容辞的公司副行政领袖、董事会秘书之职。
由于公报日,李洪伟生不拘押公司一份。
由于公报日,李洪伟生未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
李洪伟生与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(十)孙子雪绅士,49 岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士研
究生。曾任商丘市供销社副理事、商丘市政大使突出办副理事、万全
钟声副行政领袖等职。义不容辞的公司副行政领袖。
由于公报日,孙子雪绅士不拘押公司一份。
由于公报日,孙子雪绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
孙子雪绅士与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(十一)Li Aiqi绅士,50岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士
默想生,教书级地位较高的工程师。莘庄煤炭公司前秘书之职,一家煤炭公司。、
焦炉厂厂长,河南非铁金属汇源铝业公司副党委秘书之职、行政领袖,
沈火钟声党委代表。义不容辞的沈火钟声工会主席、董事,公司副总领袖经
理。
由于公报日,Li Aiqi绅士不拘押公司一份。
由于公报日,Li Aiqi绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
除界分同伙河南万全钟声股份限定公司外,Ltd,Li Aiqi绅士与拘押
公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(十二)王洪涛,49 岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士默想生

生,地位较高的工程师。曾任公司部门铝业公司常务副行政领袖、河南万全国
贸股份限定公司常务副行政领袖、万全电力公司行政领袖、新疆万全资源覆盖
股份限定公司行政领袖、万全钟声副行政领袖等职。义不容辞的公司副行政领袖。
由于公报日,王安电脑公司韬绅士不拘押公司一份。
由于公报日,王安电脑公司韬绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
王安电脑公司韬绅士与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(十三个的)刘君绅士,45 岁,中国1971国籍,外面的庇护权,硕士研
究生,地位较高的工程师。曾任公司部门煤业公司新庄煤矿副矿长、葛店煤
矿矿长、梁北煤矿矿长、煤业公司副行政领袖、万全钟声副行政领袖等职,
义不容辞的公司副行政领袖。
由于公报日,刘君绅士不拘押公司一份。
由于公报日,刘君绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及部
纸交易击中要害处分与处分,公司条例不存在。、组成细则
定的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
刘君绅士与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。
(十四点钟)吴长伟绅士,41 岁,中国1971国籍,外面的庇护权,本科,
经济师。曾任董事会经营楼副科长、科长、中西部及东部各州的县议会经营楼副理事。
义不容辞的公司纸事务代表、董事会经营楼副理事。
由于公报日,吴长伟绅士不拘押公司一份。
由于公报日,吴长伟绅士未尝受过中国1971证监会及宁静涉及
纪律处分与纸交易纪律,公司条例不存在。、《公司组成》
规则的不得肩起公司地位较高的施行人员的经济状况。
吴长伟绅士与拘押公司 5%下一份的同伙不存在相干相干。

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